В 90-е годы после развала СССР мошенничество в стране приняло небывалый размах. Для осуществления своей преступной деятельности мошенники создавали различные организации для того, чтобы можно было легче входить в доверие наших граждан, а также руководителей предприятий и организаций.
Одним из видов мошеннических проявлений в 90-е годы прошлого столетия явилось создание различного рода финансовых «пирамид», помните наверное, финансовую пирамиду «МММ» Мавроди и другие ей подобные, сколько людей в нашей стране пострадало от них.
В г. Нижнем Новгороде группой мошенников из Московской области был создан филиал финансовой пирамиды под названием ООО «Меркурий». Насколько нам было известно, центр этой преступной организации находился в самой Москве. Эта преступная организация распространила свои «щупальца» на всю Нижегородскую и соседние граничащие с ней регионы: Ивановскую, Владимирскую, Кировскую области, Чувашскую, Марийскую и Мордовскую республики. Пучежский район, как и другие районы и города Ивановской области, расположенные по границе с Нижегородской областью попали в поле деятельности этой ОПГ (организованной преступной группы).
Деятельность «Меркурия» заключалась в следующем. Преступная организация рассылала группы своих представителей в различные города, которые неофициально договаривались с различными организациями и частными лицами, по поводу аренды помещений, в которых организовывали сборища, куда приглашали местных и с соседних районов граждан, как правило, не бедных людей. На проводимых ими мероприятиях людям предлагали «легкий заработок» и рассказывали, как за короткий срок можно сильно разбогатеть. Лица, изъявившие желание стать членами этой организации «Меркурий» до того, как начать зарабатывать «хорошие» деньги, должно было сделать взнос в качестве добровольного пожертвования в сумме 2900 долларов США, на тот момент в переводе на рубли- это было 95000 рублей.
Тех людей, кто изъявил желание заработать, приглашали на семинар в г. Нижний Новгород в Кремль, где они снимали большой зал в Доме архитектора. Именно в таком месте, где рядом располагалась вся власть г. Н. Новгорода и всей Нижегородской области, они и устраивали эти сборища, чтобы тем самым легче было войти в доверие граждан, приглашенных из провинций.
Собирали на так называемый «семинар» с регионов до 200 человек и более, у них был налажен строгий пропускной режим, играла тихая и спокойная музыка, всех посетителей угощали кофе, и вероятно туда что-то подсыпали, затем менеджеры «Меркурия», в основном молодые люди до 30 лет, начинали проводить занятия с прибывшими на семинар, рассказывали им как нужно зарабатывать «легкие» деньги, чтобы стать богатыми людьми, приводили много примеров, кто обогатился за счет этой деятельности, поднимали и приглашали на сцену из зала тех «богатых» людей, которые также рассказывали о себе, как они стали богатыми. Затем некоторых участников из зала публично награждали конвертами с деньгами, кто отличился в своей новой работе, тем самым заманивая новых людей в сферу этой деятельности.
По окончанию семинара, вновь прибывших граждан на данное мероприятие приглашали индивидуально каждого на беседу к руководству «Меркурия», хорошо обрабатывали их психологически, и как говорят некоторые, воздействовали на них гипнозом, в результате чего люди соглашались на все, что от них хотели. После психологической обработки с ними заключали соглашения, принимали от них заявления по специальной форме о приеме их в эту организацию «Меркурий». Затем им разъясняли, что необходимо было внести в кассу «Меркурия» в течение 1 суток 2900 долларов США, или 95000 рублей, таковы у них правила, после чего они могут приступать к своей работе.
После этого люди становились как ненормальными, были зомбированы, их мозг был забит только одним, чтобы скорее за сутки найти указанную сумму денег и внести этот взнос в организацию. Люди возвращались домой, сразу же снимали все свои накопленные сбережения в банках со сберкнижек, занимали деньги у родственников, знакомых, друзей, при этом скрывали истинную цель займа, как учили их менеджеры «Меркурия», некоторые из них похищали деньги из касс организаций и предприятий по месту работы, кто имел к этому доступ. Вообщем шли на все, чтобы всеми возможными путями найти эти деньги и скорее отдать их в эту организацию, чтобы затем заняться деятельностью по зарабатыванию «больших» денег.
Если они находили такую сумму денег или часть этой суммы в течение суток, к ним уже спешили менеджеры «Меркурия» на встречу в назначенное время, и в назначенное место, иногда даже ночью, выезжали они на своем транспорте, встречались с новыми членами в домах, на автобусных остановках, в съемных помещениях, иногда их друзья, вовлекшие их в эту авантюру, доставляли их на своем транспорте на очередное сборище в Кремль г. Н. Новгорода, где они и расставались там со своими деньгами.. Отдавая свои деньги в ООО «Меркурий», им тут же выписывалось ряд документов, в том числе и квитанция к приходному кассовому ордеру, где указывалось, что деньги внесены как добровольное пожертвование данной организации.
После того, как люди избавились от собранных разными путями денег, и возвратившись домой, они начинали думать, как дальше быть, чтоб заработать много денег и стать богатыми людьми. Но чтобы заработать, нужно вовлечь в эту организацию несколько человек, чтобы вернуть свои 95000 рублей. Согласившиеся желающие должны также внести взнос в сумме 95000 рублей, и только после всей суммы внесенных денег вовлеченного им человека, он получал какой-то небольшой процент возврата. По правилам «Меркурия» каждый новый член, чтобы вернуть свои деньги назад, должен был вовлечь в эту авантюру 3 человек. И только с последующих новых вовлеченных им членов он будет получать доход.
Те граждане, кто не смог найти всю сумму денег сразу, вносили взнос на добровольное пожертвование частями , по мере их изыскания, менеджеры «Меркурия» ничем не гнушались, брали и эти суммы денег. Но большинство людей не могли найти таких денег, отдав свои последние накопления, все, что было ими нажито, кто-то лишился 15000, кто-то 30000, кто-то 50000, а кто-то всех 95000 рублей. Лишившись денег, отдав их как добровольное пожертвование, они поняли, что на большее не способны, до них только сейчас дошло, что свои деньги уже не возвратишь назад, что их просто втянули в авантюру. А они уже эти деньги назанимали у всех, кто-то позаимствовал их на работе в кассе втайне от руководителя организации, кто-то снял все свои сбережения в банках. С вовлечением новых членов в пирамиду у многих людей ничего не получалось, тогда люди оказывались в трансе, не зная, что делать в данной ситуации. А долги людям надо отдавать, в кассу организации возвращать, да и свои деньги жалко, они безвозвратно ушли. И только спустя какое-то время, обманутый народ валом пошел в правоохранительные органы.
Позже стало известно, что членами этой преступной организации ООО «Меркурий», кто решил заработать деньги на горе людей стали и некоторые из сотрудников милиции, представители органов исполнительной власти городских, районных и сельских уровней, руководители и главные специалисты предприятий, различных организаций, работники банков, бухгалтерии, предприниматели и другие люди, жадные до денег, кто быстро хотел обогатиться. Иногда эти люди вовлекали в преступную деятельность и простых людей, в результате чего им это впоследствии обошлось «боком».
А сейчас остановимся конкретно на городе Пучеже, правда имена пострадавших участников преступной организации называть здесь не будем.. Жители города сами знают, кто попал в эту авантюру и пострадал. Могу только сказать одно, что пострадало тогда из числа пучежан не менее 70 человек, проживавших на тот момент в городе и районе. Кто-то «попал» на 15000 рублей, кто-то на 30000 рублей, а кто-то на все 95000 рублей.
Эта напасть появилась в Пучеже неожиданно, какое-то время все происходило стихийно, информация поступала, но жалоб от населения не было.
Первым пристанищем в Пучежском районе для сборищ этой преступной группы из ООО «Меркурия», насколько мне было известно, стало одно из помещений Затеихинской школы. Но видимо представители школы вовремя раскусили, что есть что, заподозрили неладное и быстро освободились от таких арендаторов помещений. Эти сборища, как правило, собирались в вечернее время суток, обычно в 20 часов вечера, сюда приезжали граждане Пучежского района, соседних В-Ландеховского, Пестяковского, Лухского, Юрьевецкого районов и Сокольского района Нижегородской области. После Затеихи эти сборища стали собираться в одном из частных домов на улице Шевченко города Пучежа, но в доме, что ни говори было тесно, люди в помещении не убирались все, поэтому представители финансовой пирамиды нашли выход и договорились по поводу аренды помещения с директором Пучежской школы рабочей молодежи, расположенной напротив средней школы №2 г. Пучежа, где впоследствии и закончилась их эпопея, так как нашим оперативным подразделением БЭП Пучежского РОВД это сборище было ликвидировано.
Нам поступила информация о том, что представители ОПГ очередной раз прибыли в 20 часов в вечернюю школу города одурачивать людей. Наша опергруппа выехала на место и неожиданно для всех присутствующих, в том числе и менеджеров «Меркурия», мы «нагрянули» в вечернюю школу в момент их сборища и проведения очередного мероприятия по вовлечению новых членов в их преступную деятельность, с целью одурачиванию людей «легким» заработком.
Здесь собралось не менее 50 человек из соседних районов, а также видные и известные всему г. Пучежу уважаемые наши граждане города и Пучежского района. Увидев трех молодых менеджеров (два парня и молодая женщина), которые приехали одурачивать наших зрелых с большим опытом жизни граждан, которые годились в дети всей сидящей в классе публике, и учили пап и мам, как быстро заработать «большие» деньги и разбогатеть, нам сотрудникам милиции стало смешно в тот момент смотреть на них. Неужели возрастные люди не понимают, что их эти дети просто дурят.
Все прибывшие в г. Пучеж вечером представители организованной преступной группы из г. Нижнего Новгорода нами были задержаны и доставлены в дежурную часть РОВД, а все сборище выпровожено из вечерней школы. Видно было, что старшей мошеннической группы была женщина, которой было чуть больше 30 лет, она педагог по образованию, а официально числилась уборщицей в г. Нижнем Новгороде в одной из библиотек города. Фактически она, как и другие задержанные молодые люди были менеджерами ООО «Меркурий», как тогда они себя называли, а точнее представителями организованной преступной группы -финансовой пирамиды «Меркурий».
В то время уже поступило ряд заявлений от обманутых граждан, возбуждено ряд уголовных дел и проводилось расследование. Уголовные дела возбуждались по фактам мошенничества во многих отделах милиции нашей области: в г. Шуе, в п. Палех, в п. В.Ландех, в п. Пестяки, в г. Юрьевец, в г. Кинешма и так далее. Инициаторами борьбы с этой финансовой пирамидой выступила Ивановская область. Расследованием преступлений занялось управление по борьбе с организованной преступностью УВД Ивановской области (УБОП) или просто «убойный отдел», как в то время в народе они назывались, у которых в то время были свои следователи, специализирующихся на расследовании таких составов преступлений, совершенных организованными преступными группировками.
Сейчас к великому сожалению УБОПы не существуют, которые в 90-е годы сыграли большую роль в ликвидации ОПГ. Одним из создателей УБОПа во Владимирской области явился полковник милиции Забегалов А.Ю., который позже был переведен в Ивановскую область и назначен начальником УВД Ивановской области, хороший, честный, порядочный, смелый и неподкупный человек. Нелегко ему пришлось в Ивановской области бороться с коррумпированной областной властью, со временем его все-таки выжили областные власти, но он честно нес свою нелегкую службу и дослужился до генерала-майора и ушел на заслуженный отдых в отставку.
Начальник УВД Забегалов А.Ю., Курылов А.Л. - зам. начальника УВД, Лещёв Е.Л.- начальник штаба Пучежского РОВД, Макарычев А.Н.- начальник Пучежского РОВД. 2008 г. Чеченская республика
Продолжим далее. Разогнав все сборище в вечерней школе г. Пучежа, доставив и допросив менеджеров ООО «Меркурий», мы были вынуждены отпустить их, так как не было достаточных улик для их задержания и поэтому мы не могли избрать им меру пресечения. Кроме этого все возбужденные уголовные дела со всех отделов милиции области объединялись в одно уголовное производство, которое расследовалось следственными органами УБОПа УВД Ивановской области. Наше дело было выявлять, пресекать, и документировать преступную деятельность ОПГ, возбуждать и расследовать новые уголовные дела. Объем работы в этом направлении был колоссальный. Посыпался вал обращений обманутых граждан в органы милиции. В ходе расследований преступной деятельности ООО «Меркурий» высветились некоторые люди из местной власти города Пучежа, некоторые сотрудники милиции, руководители организаций, предприятий города, главные специалисты, работники бухгалтерий организаций, работник Сбербанка, предприниматели города и другие граждане, которые оказались членами данной финансовой пирамиды.
Часть работников организаций пошли на совершение преступлений, чтоб изъять нужную сумму денег, чтоб отдать пирамиде 95000 рублей, и чтоб потом быстро «разбогатеть», заработать путем одурачивания людей большие деньги. А уж после вернуть эти изъятые деньги в организацию, где они их временно позаимствовали.
К примеру, работница Сбербанка, она же сотрудник кредитного отдела банка, являясь членом финансовой пирамиды, чтобы заработать большие деньги, занялась оформлением «левых» кредитных договоров на граждан-жителей города Пучежа, которые в действительности этих кредитов не брали, и не знали ничего об этом, получив за них кредиты в банке, тем самым повесив на них большие долги.
Когда служба безопасности банка стала названивать пострадавшим людям и требовать с них оплаты долгов банку, а затем к ним стали поступать письма с требованиями оплатить долги по кредитам, в противном случае банк обещал на них подать материалы в суд для взыскания этих долгов. Эти невинные люди, ничего не понимая, сначала пошли разбираться в банк, где им сообщали, что за ними числится кредиты и долги по платежам. Никто разбираться не хотел. После этого люди вынуждены были обращаться в органы милиции с заявлениями о мошенничестве в отношении их. Всего таких случаев было выявлено несколько, более пяти, некоторые пострадавшие были из числа пенсионеров, которые каким-то образом обращались в Сбербанк и предъявляли свои паспорта работникам банка, так как во всех «липовых» кредитных договорах были их подлинные паспортные данные. После внутренних разборок Сбербанк уволил работника кредитного отдела, заставив ее возместить все долги по «левым» кредитам в Банк. Уволившись она сразу же уехала из города Пучежа жить в другое место, от позора и стыда подальше от людей г. Пучежа, так как ее многие хорошо знали.
Другой работник, бухгалтер одной из организаций города Пучежа, чтоб найти деньги для добровольного пожертвования финансовой пирамиде «Меркурий», изъяла всю кассу организации в несколько десятков тысяч рублей и передала их представителям ООО «Меркурий», позже обещая в ходе следствия их вернуть обратно в кассу, как только она найдет деньги. И таких случаев было немало. Иногда люди просто заболевали от пережитых потрясений.
Тогда по финансовой пирамиде мы оперативники ОБЭПа работали бок о бок с оперуполномоченными УБОПа и следователем этого подразделения, расследовавшего преступную деятельность пирамиды.
Собрав необходимые материалы по преступной деятельности финансовой пирамиды на территории Ивановской области наш УБОП УВД Ивановской области решили выехать в г. Нижний Новгород и задержать всю верхушку организованной преступной группировки, взяв с собой два отделения СОБРа в количестве 20 человек. СОБР-это специальный отряд быстрого реагирования в составе службы криминальной милиции. Тогда в состав службы криминальной милиции входили 4 подразделения: УУР,УБЭП,УБОП и СОБР.
Сотрудники Ивановского УБОПа совместно с сотрудниками СОБРа прибыли в г. Нижний Новгород, предварительно обратившись в Нижегородский ФСБ и поставив их в известность, после чего совместно с сотрудниками ФСБ прибыли на территорию Нижегородского Кремля, где в Доме архитектора проходило очередное сборище и одурачивание людей представителями преступного сообщества -финансовой пирамиды. Сотрудники Ивановского СОБРа совместно с сотрудниками УБОПа и ФСБ Нижегородской области в масках, камуфляже, вооруженные автоматами и пистолетами, ворвались в зал и положили всех заседающих на пол, арестовали главаря преступной группировки -генерального директора ООО «Меркурий» и его двух замов и увезли в г. Иваново. Когда эта «заваруха» началась, кто-то из членов преступной группировки сообщил в местные органы милиции, на место прибыли сотрудники милиции во главе с местным полковником милиции, но когда те узнали, что в этой операции по захвату лидеров ОПГ участвует начальник ФСБ по Нижегородской области, быстро ретировались с места происшествия.
Ранее Ивановская милиция неоднократно обращалась к Нижегородской милиции ликвидировать данную преступную группировку в г. Нижнем Новгороде, прекратить их деятельность, но от нижегородцев не было никаких движений в этом направлении, несмотря на то, что пострадавших граждан из Нижегородской области было большинство. И только после того, когда дело зашло очень далеко, когда Ивановские оперативники УБОПа совместно с СОБРом арестовали главарей этой преступной группировки, Нижегородская милиции приступила к активным действиям по ликвидации всего преступного сообщества, документированию преступной деятельности финансовой пирамиды. Как стало известно позже по результатам расследования нижегородской милицией было задержано и арестовано еще 13 человек -членов организованной преступной группы. Некоторые успели скрыться в г. Москве, но их и там нашли правоохранительные органы.
Информация из Интернета:
Уголовное дело в отношении создателей финансовой пирамиды "Меркурий" будет передано в Нижегородский облсуд, вероятнее всего, в апреле
03 апреля 2006 15:21 [1559]Происшествия
НИА "Нижний Новгород" - Любовь Ковалева
Уголовное дело в отношении нескольких организаторов финансовой пирамиды "Меркурий" вероятнее всего, в апреле будет передано в суд Нижегородской области. В качестве потерпевших по уголовному делу проходит более 600 жителей Приволжского и Центрального федеральных округов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правоохранительных органах.
Следствие по делу, которое ведется Главным следственным управлением при ГУ МВД РФ по ПФО, длится немногим более года. Организаторами преступной группы являются 32-летний Евгений Соловьёв (уроженец города Красноармейск Московской области) и четыре его единомышленника. В период осуществления преступной деятельности на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области было возбуждено 179 уголовных дел, после чего они были объединены в одно производство. Следствием установлено, что активными участниками и членами преступного сообщества являлись 16 человек - граждан Нижегородской и Московской областей. Установлена сумма ущерба граждан- 8 000 178 586 рублей, что является особо крупным размером.
Обвинение участникам преступной группы предъявлено по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества, ч.1 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества), а также ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
В 1999 года в Нижний Новгород прибыли жители Москвы и образовали преступное сообщество с чёткой иерархией и неукоснительной жёсткой дисциплиной (в обществе действовала так называемая система штрафов). Участниками преступной группы была совместно разработана система обманных действий, направленная на хищение денежных средств граждан. Для реализации преступного умысла с целью конспирации преступной деятельности, организаторами преступного сообщества было учреждено Нижегородское региональное общественное объединение граждан - общественное движение "Общество взаимной поддержки "Меркурий", как представительство при Общественной организации "Межрегиональный общественный фонд взаимной поддержки" в Москве (в отношении которого в настоящее время по аналогичным фактам также расследуется уголовное дело) без образования юридического лица и юридического адреса, разработали и изготовили бланки документов указанного общества, нагрудные знаки и печати с символикой "Меркурий". С целью введения потерпевших в заблуждение и подчинения их поведения своей воле организаторы преступного сообщества разработали поэтапные указания по введению в заблуждение граждан, проведение семинаров.
Участники финансовой пирамиды «Меркурий» получили условные сроки
Мошенники обманули 553 граждан на общую сумму свыше 40 миллионов рублей.
А организаторы финансовой пирамиды «Меркурий» получили по 5-8 лет колонии.
24 сентября в законную силу вступил приговор 15 участникам ООО «Меркурий», которые признаны виновными по ч.4 ст.159 УК РФ. Еще один участник финансовой пирамиды освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
В период времени с октября 1998 года по февраль 2005 года 16 участников общества путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства у 553 граждан на общую сумму свыше 40 миллионов рублей.
Жители Нижегородской, Ивановской и Владимирской областей приглашались на информационные семинары под видом возможности вступления в межрегиональное общественное объединение якобы в целях получения новых знакомств, престижной работы, занятия новым рентабельным бизнесом. В конце семинара потерпевшим сообщалось о необходимости внесения «добровольного пожертвования» в Общественное Объединение «Меркурий» в сумме 2900 долларов США - по такой схеме работали злоумышленники.
А вернуть свои денежные средства граждане могли лишь с помощью вовлечения в указанное объединение других людей, которые также вносили «добровольные пожертвования» в сумме 2900 долларов США.
Участники указанной организованной преступной группы приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 8 лет, и, с учётом изменений, внесённых судом кассационной инстанции, девятерым из них наказание постановлено считать условным.
Новости Нижнего Новгорода
От автора: официально пострадавших 553 человека, которым причинен ущерб на сумму более 40 миллионов рублей, в действительности пострадавших намного больше, так как не все обманутые граждане обращались в органы милиции из-за боязни мести со стороны преступной группировки. Только тогда, во время расследования их преступлений было известно, что их количество превышало более 800 человек, а в реальности по данным следствия г. Н.Новгорода пострадавших оказалось около 3000 человек и ущерб им составляет на сумму более 8 миллиардов рублей.
Ветеран МВД, бывший сотрудник ОБЭПа
подполковник милиции Волков А.Ю.
Жертвоприношение богу торговли
От действий финансовой пирамиды "Меркурий" пострадали более трех тысяч человек
Мария Волкова, Российская газета-Приволжье, Нижний Новгород, 24 октября 2006
Процесс по делу финансовой пирамиды "Меркурий" начался в Нижегородском областном суде. 553 потерпевших, 16 обвиняемых, мерой пресечения для которых выбрано содержание под стражей, - суду даже пришлось арендовать местный Дом профсоюзов сроком на год, поскольку разбирательство обещает быть долгим.
Атака на сознание
"После всего, что случилось, мы остались совсем без денег, у меня и у мужа серьезно подорвано здоровье", - рассказывает Маргарита Константиновна, воспитательница детского сада, пострадавшая от махинаций организаторов "Меркурия". В 2004 году коллега поделилась с Маргаритой, что ее муж нашел новую отличную работу в корпорации, где приветствуют семейные пары, и пригласила ее прийти на семинар. Собрание проходило в Доме архитектора на Верхне-Волжской набережной: Маргарите даже не пришло в голову, что все эти собравшиеся в красивом здании в центре города нарядные представительные люди - мошенники и их жертвы. "Началась психологическая обработка: нам говорили, что мы вошли в пять процентов населения земного шара, что мы заработаем миллион долларов, что нужно жить лучше, и что наше финансовое благополучие - в наших руках", - делится Маргарита.
Эта женщина стала одной из 553-х обманутых вкладчиков так называемого "Общества взаимной поддержки "Меркурий". По словам Игоря Суетнова, руководителя пресс-службы следственной части при Главном управлении МВД по Приволжскому федеральному округу, от деятельности "Меркурия" пострадало около трех тысяч человек, хотя заявления подали чуть более пятисот из них. Кто-то боится, кто-то все еще надеется вернуть свои деньги… Однако, организаторы пирамиды рассчитаться со своими вкладчиками не спешат: во-первых, тем самым они как бы признают свою вину, а во-вторых, большей части выручки уже нет - деньги давно ушли наверх, в Москву, к авторам идеи.
"В 2004-м году мне было передано около ста листов собранного о "Меркурии" материала, тогда я и понятия не имел о масштабности пирамиды", - вспоминает Андрей Малышев, старший следователь следственной части при Главном управлении МВД России по Приволжскому федеральному округу.
Расследование началось благодаря сотрудникам милиции из Ивановской области: в общей сложности на протяжении следствия было соединено 216 уголовных дел по Ивановской и Нижегородской областям. Их могло бы быть и больше - "Меркурий" работал и в других субъектах - но общая картина складывалась из двух прецедентов именно в этих двух областях.
На старые дрожжи
Нижегородская история "Меркурия" началась в конце октября 1998 года, когда в Нижний Новгород для организации финансовой пирамиды прибыл некий житель Московской области, фамилию которого в интересах следствия пока не называют. Как нам сообщил источник в МВД по Приволжскому округу, удалось установить, что нижегородская организация являлась представителем некоего межрегионального общественного фонда взаимной поддержки, действовавшего в столице. Московский фонд - это как бы головная часть большой финансовой пирамиды, подразделенной на региональные более мелкие пирамидки: в Приволжском округе удалось отсечь как раз одну из этих пирамидок. В пирамиде действовала определенная иерархия: общаться можно было только с непосредственным руководством, о контактах через звено не могло быть и речи, поэтому сложно было установить полную картину взаимодействия с головной организацией. В связи с этим объектом расследования стало пока лишь приволжское звено.
В том же 1998 году житель Подмосковья привлек к организации пирамиды нескольких москвичей и нижегородцев. Согласно некоторым косвенным доказательствам, "Меркурий" являлся преемником существовавшей до этого в регионе пирамиды "Атлантида", так что база была, в общем-то, готова. Инициативный основатель новой пирамиды поднял эту базу и заявил участникам, что взносы из "Атлантиды" переходят в "Меркурий", и члены той организации смогут отработать свои деньги. В 1999 году в правоохранительные органы начали поступать жалобы со стороны граждан, обвинявших организаторов новоявленного фонда в мошенничестве.
Десять заповедей лжи
Так же, как и "Атлантида", "Меркурий" проводил свои семинары в респектабельных зданиях, поэтому доверчивым клиентам невдомек было, что их обманывают, ведь собрания проводились даже в концертном зале филармонии в Кремле под боком у местных властей. Около шестидесяти процентов доверия к организации возникало за счет того, что новичка вводил туда знакомый человек. "Они обучали, как собрать нужный взнос: нельзя говорить, что ты идешь в какую-то организацию, нужно говорить, что деньги пойдут на покупку машины, на свадьбу", - рассказывает Андрей Малышев.
После того, как жертва вносила свои 90 тысяч рублей, ей давался документ, удостоверяющий факт совершения благотворительного взноса. Вкладчиков успокаивали тем, что, мол, так легче с налоговыми органами обходиться. А после этого начиналась суровая реальность: им говорили, что деньги нужно отрабатывать. У всех менеджеров "Меркурия" было что-то вроде десяти заповедей: очень большое внимание в них уделялось внешнему виду сотрудника - ботинки начищены до блеска, галстук, хороший костюм, за невыполнение - штраф. Перед зданием, где проводился семинар, было запрещено ставить недорогие машины: только элитные иномарки, свидетельствующие якобы о благосостоянии членов "Меркурия". Внешний лоск - это первое, что поражало сознание обывателя.
Вторым ударом по психике были семинары. Следствием установлено, что на собраниях применялись элементы техники нейролингвистического программирования. Текст первой лекции ведущими заучивался наизусть, на нужных словах ставились интонационные акценты.
Все было продумано до мелочей. И неудивительно: все организаторы финансовой пирамиды - люди с высшим экономическим, психологическим образованием. Все ранее не судимы. По словам Андрея Малышева, один из лидеров преступной группировки уже "осудил" себя сам: он покончил жизнь самоубийством в собственном доме сразу же после получения повестки к следователю.
Вирус алчности
Все доходы от деятельности "Меркурия" распределялись по четкой схеме. Большая часть уходила в Москву, что-то шло менеджерам, что-то на аренду и организационные расходы, меньшая доля приходилась жертвам. "Нами привлечено к ответственности 16 человек из иерархии менеджеров - директора и организаторы. Если брать в широком смысле, то мошенничеством занимался каждый гражданин, вовлекший в организацию хоть кого-нибудь. Но человек попадал в экономическую зависимость, ему ничего не оставалось, кроме как следовать указаниям менеджеров и искать новых вкладчиков", - говорит Андрей Малышев. Социальный портрет жертвы "Меркурия" нарисовать очень сложно: организация привлекла учителей, пенсионеров, милиционеров, военнослужащих, разнорабочих… "Меркурий" - это не первая и не последняя пирамида. "Схемы каждый день совершенствуются, мы отсекли одну лишь маленькую часть", - считает следователь. Но если у гидры осталась голова, значит, есть вероятность, что она будет размножаться.
Мнения
Михаил Павлов, адвокат:
- Для того, чтобы обвинить в мошенничестве, нужно установить факт мошенничества, установить, что у организации была цель - обмануть. То есть нужно доказать, что деньги не возвращались к их прежним владельцам. Нужно понять, на что тратились деньги. Если их тратили согласно уставу, то установить вину будет сложно. Нейролингвистическое программирование в мошеннических целях - это преступление. Для того, чтобы доказать, что людей зомбировали таким образом, нужно тоже провести экспертизу. То есть процесс будет очень сложным.
Николай Южанинов, служащий:
- Жалко, конечно, обманутых людей. Они несли свои деньги, зачастую последние, не ведая, что творят. Поверив обещаниям, они загорелись надеждой выйти из нужды. Но забыли, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Михаил Воронин, предприниматель:
- Жадность в очередной раз наказана. Никто не загонял этих людей, лишившихся по глупости собственных денег, в пирамиду. Все было сделано по взаимному согласию. Будем надеяться, что этот (который уже по счету!) урок пойдет впрок любителям легкой наживы. Считаю, что виновен каждый участник пирамиды - ведь ему предписывалось таким же обманом вовлечь в Меркурий других людей, порой своих друзей или родственников.
